中粮天产第六届董事会第两十七次(临时)团聚抉择报告布告
本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮内容真正在、细确战残缺,天产团聚出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。两次临
中粮天产(总体)股份有限公司第六届董事会第两十七次(临时)团聚团聚团聚陈说于2010年5月26日以扑里投递、抉择传真及电子邮件投递的报告布告格式收回,团聚团聚团聚于2010年5月31日以通讯格式召开,中粮应到董事9人,天产团聚真到董事9人,相宜《公法律》战《公司章程》的第届董事有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程如下议案:
一、两次临审议经由历程《中粮天产(总体)股份有限公司尺度财政会计底子工做专项行动自查述讲》;
该议案表决情景:9票拥护,抉择0票弃权,报告布告0票反对于。中粮
二、天产团聚审议经由历程《中粮财政有限使命公司危害评估述讲(2009年12月31日)》;
本议案审议事变属分割关连事变,第届董事分割关连董事孙忠人、柳丁、马建仄、殷建豪、马德伟已经避让了表决。
该议案表决情景:4票拥护,0票弃权,0票反对于。
三、审议经由历程《中粮财政有限使命公司危害评估述讲(2010年3月31日)》。
本议案审议事变属分割关连事变,分割关连董事孙忠人、柳丁、马建仄、殷建豪、马德伟已经避让了表决。
该议案表决情景:4票拥护,0票弃权,0票反对于。
特此报告布告。
中粮天产(总体)股份有限公司董事会
两〇一〇年六月一日
(去历:总体办公厅)
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