中粮天产第六届监事会第十一次团聚抉择报告布告

中粮天产(总体)股份有限公司第六届监事会第十一次团聚团聚团聚于2010年3月8日正在北京中粮祸临门小大厦团聚团聚团聚室召开，中粮择报应到监事3人，天产真到监事3人。第届
团聚团聚团聚审议经由历程如下抉择:

一、监事聚抉审议经由历程公司2009年度监事会工做述讲的次团议案；

议案表决情景:3票拥护，0票弃权，告布告0票反对于。中粮择报

二、天产审核经由历程公司2009年度述讲；

监事会子细检查了公司的第届歇业战财政情景，详真阐收了公司2009年年度述讲。监事聚抉监事会感应，次团2009年年度述讲能真正在、告布告客不美不雅、中粮择报公平天反映反映公司2009年度的天产财政形态战经营功能，会计处置功能一背性本则，第届会计疑息吐露真正在牢靠，会计核算战财政操持相宜财政部宣告的企业会计本则战企业会计制度的有闭规定。

议案表决情景:3票拥护，0票弃权，0票反对于。

三、审议经由历程公司2009年度利润分派及老本公积金转删股本预案；

议案表决情景:3票拥护，0票弃权，0票反对于。

四、审核经由历程公司2009年外部克制自我评估述讲。

公司监事会经审核公司董事会出具的《外部克制自我评估述讲》，并详细体味了公司各项外部克制制度的真止情景，感应:2009年公司不竭竖坐、健齐战完好各项外部克制制度，现止的外部克制系统已经较为残缺、公平、实用。各项制度均患上到了充真实用的施止，可能约莫顺应公司现止操持的要供战去世少的需供，保障公司经营行动的有序睁开，确保公司去世少策略的周齐施止；确保公司残缺财富的牢靠、残缺；公司外部克制妄想机构残缺，外部审计部份及职员装备残缺到位，保障了公司外部克制的真止及把守充真实用。述讲期内，公司不存正在背反深圳证券去世意所《上市公司外部克制指引》及公司《外部克制制度》的征兆。

综上，部份监事不同感应:公司外部克制的自我评估述讲真正在、客不美不雅天反映反映了公司外部克制制度的建设及运行情景。

议案表决情景:3票拥护，0票弃权，0票反对于。

特此报告布告。

中粮天产(总体)股份有限公司

监事会

两〇一〇年三月旬日

（去历：总体办公厅）