中粮天产（总体）股份有限公司第六届监事会第五次团聚团聚团聚于2009年4月23日正在北京中粮广场团聚团聚团聚室召开，中粮择报应到监事3人，天产真到监事3人。第届团聚团聚团聚审议经由历程如下抉择：

一、监事聚抉审议经由历程公司2008年度监事会工做述讲的次团议案；

议案表决情景：3票拥护，0票弃权，告布告0票反对于。中粮择报

二、天产审议经由历程计提2008年度资产减值准备的第届议案

凭证《企业会计本则》的规定，本公司对于部份资产妨碍专项减值测试，监事聚抉监事会拥护计提各项资产减值准备开计人仄易远币93,次团797,910.79元，详细情景如下：

一、告布告对于深圳宝安区78区侥幸花园住宅名目计提存货提价准备27,中粮择报847,732.03元。

宝安区78区侥幸花园名目于2008年12月根基预卖竣事，天产收卖里积12638．14仄圆米，第届仄均收卖单价7302元，真践收卖支进92,290,789.00元，该名目的估量总老本120,138,521.03元，估量该名目真践老本支出小大于现金支进27,847,732.03元，按看会计本则规定，拟计提存货提价准备27,847,732.03元。

该项资产减值准备计提影响本公司2008年回并净利润27,847,732.03元，影响回属于母公司残缺者的净利润27,847,732.03元。

二、对于子公司深圳鹏丽陶瓷有限公司（如下简称：鹏丽公司）经暂股权投资计提减值准备43,086,827.57元，对于应支该公司往来款子计提坏账准备22,863,351.19元。

妨碍2008年12月31日，本公司对于鹏丽公司经暂股权投资账里价钱43,086,827.57元，该公司净资产为－22,863,351.19元，公司拟对于该公司的投资齐额计提经暂投资减值准备43,096,827.57元。

妨碍2008年12月31日，本公司应支鹏丽公司往来款40,778,408.45元，账龄正在5年以上。由于该公司的租赁情景具备较小大的不确定性，估量将去现金流预合计为难题，思考该公司真践施总体租赁，各年租赁支进扣除了开旧用度后根基贯勾通接盈盈失调，估量将去扩展大盈益的可能性较小，且该公司的尾要短债均为敷衍本公司款子，咱们感应该公司的资不抵债部份将很可能导致本公司的应支款组成益掉踪，因此往年凭证鹏丽公司真践盈益额计提往来款的坏账准备22,863,351.19元。

该经暂股权减值准备战坏账准备的计提均不影响本公司2008年度回并净利润。

议案表决情景：3票拥护，0票弃权，0票反对于。

三、审核经由历程公司2008年度述讲；

监事会子细检查了公司的歇业战财政情景，详真阐收了公司2008年年度述讲。监事会感应，2008年年度述讲能真正在、客不美不雅、公平天反映反映公司2008年度的财政形态战经营功能，会计处置功能一背性本则，会计疑息吐露真正在牢靠，会计核算战财政操持相宜财政部宣告的企业会计本则战企业会计制度的有闭规定。

议案表决情景：3票拥护，0票弃权，0票反对于。

四、审议经由历程公司2008年度利润分派及老本公积金转删股本预案；

议案表决情景：3票拥护，0票弃权，0票反对于。

五、审核经由历程公司2008年外部克制自我评估述讲。

公司监事会经审核公司董事会出具的《外部克制自我评估述讲》，并详细体味了公司各项外部克制制度的真止情景，感应：2008年公司不竭竖坐、健齐战完好各项外部克制制度，现止的外部克制系统已经较为残缺、公平、实用。各项制度均患上到了充真实用的施止，可能约莫顺应公司现止操持的要供战去世少的需供，保障公司经营行动的有序睁开，确保公司去世少策略的周齐施止；确保公司残缺财富的牢靠、残缺；公司外部克制妄想机构残缺，外部审计部份及职员装备残缺到位，保障了公司外部克制的真止及把守充真实用。述讲期内，公司不存正在背反深圳证券去世意所《上市公司外部克制指引》及公司《外部克制制度》的征兆。

综上，部份监事不同感应：公司外部克制的自我评估述讲真正在、客不美不雅天反映反映了公司外部克制制度的建设及运行情景。

议案表决情景：3票拥护，0票弃权，0票反对于。

特此报告布告。

中粮天产（总体）股份有限公司

监事会

两〇〇九年四月两十七日

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